数码科技:2019年第二次临时股东大会决议公告新浪财经

北京数码视讯科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议;3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况

北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第二次临时股东大会的通知已于2019年10月19日在证监会指定信息披露网站刊登公告(公告编号:2019-048)。

2、召开和出席情况

公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月6日13:30在北京市海淀区上地东路 33号(北京上地智选假日酒店)智选一层会议室召开。

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月6日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年11月5日下午3:00至2019年11月6日下午3:00,现场会议于2019年11月6日13:30开始在北京市海淀区上地东路 33 号(北京上地智选假日酒店)智选一层会议室召开,由董事张刚先生主持本次会议(董事长郑海涛先生因其他安排未能出席现场会议,经半数以上董事推举,由董事张刚先生主持)。股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东38人,代表股份226,719,697股,占上市公司总股份的

15.8566%。

其中:通过现场投票的股东15人,代表股份221,920,497股,占上市公司总股份的

15.5210%。

通过网络投票的股东23人,代表股份4,799,200股,占上市公司总股份的0.3357%。中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东32人,代表股份6,965,200股,占上市公司总股份的

0.4871%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份2,166,000股,占上市公司总股份的

0.1515%。

通过网络投票的股东23人,代表股份4,799,200股,占上市公司总股份的0.3357%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东经认真审议,通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》

1.01选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.02选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.03选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.04选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事。

总表决情况:

1.01.候选人:选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:224,131,105股,郑海涛先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.02.候选人:选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:224,231,305股,严亚军先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.03.候选人:选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:224,166,305股,孙鹏程先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.04.候选人:选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:224,275,655股,石冬静女士当选公司第五届董事会非独立董事 。中小股东总表决情况:

1.01.候选人:选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:4,376,608股

1.02.候选人:选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:4,476,808股

1.03.候选人:选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:4,411,808股

1.04.候选人:选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:4,521,158股

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》

2.01选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事;

2.02选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事;

2.03选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事。

总表决情况:

2.01.候选人:选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:224,517,204股,刘永欣先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.02.候选人:选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:224,452,204股,何沛中先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.03.候选人:选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:225,046,804股,朱茶芬女士当选公司第五届董事会独立董事。中小股东总表决情况:

2.01.候选人:选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:4,762,707股

2.02.候选人:选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:4,697,707股

2.03.候选人:选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:5,292,307股

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01选举王家明先生为公司第五届监事会监事;

3.02选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事。

总表决情况:

3.01.候选人:选举王家明先生为公司第五届监事会监事

同意股份数:224,364,653股,王家明先生为公司第五届监事会监事。

3.02.候选人:选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事

同意股份数:224,458,003股 ,曹嬿女士当选公司第五届监事会监事。中小股东总表决情况:

3.01.候选人:选举王家明先生为公司第五届监事会监事

同意股份数:4,610,156股

3.02.候选人:选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事同意股份数:4,703,506股

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

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